НБУ ввел изменения в правила перевода денежных средств

С 28 апреля вступили в силу новые требования к осуществлению платежей, информирует Нацбанк Украины. Денежные операции свыше 5 тысяч гривен нельзя осуществить анонимно, а только при предоставлении паспорта или другого способа идентификации личности. Ранее это правило касалось сумм свыше 15 тыс. 

Новые правила не повлияют на оплату коммунальных услуг, налогов, кредитов, товаров и услуг если вы пользуетесь банковской картой. То же с другими обычными переводами граждан, в частности, с карты на карту.

Однако, если вы планируете перевести сумму свыше 10 тыс. гривен через международную систему переводов, вам нужно иметь при себе паспорт и указать цель платежа.

Те же правила действуют при оплате, к примеру, товара с условием платежа при получении товара на сумму больше 5 тысяч.

Банковские учреждениям и финансовые компании, в свою очередь, обязаны до конца этого года оборудовать банкоматы различными техническими возможностями верификации личности.

Закон не устанавливает требований к мобильным операторам. При этом идентификации и верификации подлежат электронные кошельки. Пользователей которые используют подобные программы для покупки товаров или оплаты за услуги должны будут до конца года пройти идентификацию.

Изменения проведены в соответствии с Законом Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".